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企业2020年股东周年大会及类别股东会、第三届董事会第三十五次会议圆满召开

发布时间:2020-06-30 文章来源: 阅读次数:

  6月29日下午,企业召开了2020年股东周年大会、首次H股及内资股类别股东大会。在做好疫情防控工作和严格履行合规程序的前提下,本次大会采取了“双会场”安排,同时在北京希尔顿逸林酒店和企业会议室举行。

  本次股东大会由企业党委书记、董事长白绍桐主持。国机集团、中国联合、H股股东代表及股票登记处现场出席会议,企业董事、监事、董事会秘书、境内外律师及审计师代表分别以现场或电话连线列席会议。大会共审议通过了11项议案,分别为:批准2019年度董事会、监事会工作报告、年度经审计合并财务报表及独立审计师报告、企业2019年度利润分派计划、续聘企业2020年国际审计师及国内审计师、授予董事会一般授权以购回本企业H股、配发、发行及处理本企业额外内资股或H股、发行H股可转换债券、发行企业债券以及修订企业章程。本次股东会的表决结果与最新修订的企业章程已上载于香港联交所网站及企业外网。

  随后,企业第三届董事会第三十五次会议召开,会议在白绍桐的主持下顺利进行。企业董事、监事及相关人员分别以现场或电话连线出席会议。会议审议通过了企业《2019年社会责任报告》及成立独立董事委员会等8个议案。同时,听取了董事会决议落实情况及一般性授权使用情况等汇报事项。

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